Anticorrupción, Cumplimiento Normativo e Investigaciones

Asesoramos a nuestros clientes en la implementación de procesos y políticas anticorrupción dentro de sus empresas o entidades. Nuestros servicios incluyen las acciones necesarias tanto para el cumplimiento de la ley mexicana en materia de anticorrupción como para colocar a nuestros clientes dentro de los estándares internacionales en la materia.

Tales servicios incluyen: (i) el análisis del marco normativo en materia de anticorrupción (códigos de conducta, reglamentos, memorándums, etc.); (ii) la redacción de los ajustes a dicho marco normativo y (iii) la implementación de los procesos necesarios para cumplir con lo establecido en la regulación de la empresa o entidad en materia de anticorrupción.

Te ofrecemos:

• Investigación previa, concertada y suficiente en operaciones de fusiones y adquisiciones, para detectar posibles actos de corrupción.
• Investigaciones internas y medidas de remediación del medio ambiente Asesoría en la legislación mexicana en materia de anticorrupción a nivel federal y local.
• Evaluaciones de riesgos.
• Evaluaciones de programas de cumplimiento normativo.
• Capacitación de programas.
• Implementación de programas y procedimientos en caso de visitas sorpresivas.
• Capacitación a la medida de las necesidades del cliente para personal a nivel gerencial y de otras áreas, enfocada a las industrias y sectores específicos.
• Diseño de políticas internas y códigos de conducta (lavado de dinero, anticorrupción, competencia económica, privacidad de datos, aportaciones & donaciones, seguridad de la información en poder de empleados, conservación de documentos, aspectos financieros).
• Redacción de cláusulas sobre evaluaciones a cargo de terceros y en materia de anticorrupción Medidas preventivas y correctivas en relación con conductas ilícitas de las empresas o delitos patrimoniales, ya sea probables o que exista la sospecha de que pudieran existir.
• Defensa en caso de investigaciones gubernamentales.
• Investigaciones forenses